证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-002
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十七次会议于 2024 年 2 月 6 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和
主持。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林朝阳、曹杉、顾
鸣杰、黄海燕、张桂森以通讯方式参会），公司部分监事及高级管理员列席。根
据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董
事会的提前通知时限要求。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资
格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护
广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业务发展前景，公司使用自有资金以
集中竞价方式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-003）《回购报告书》（2024-004）。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规
定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事
宜，授权内容及范围包括但不限于：
市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
的必要的协议、合同和文件，并进行相关申报；
必要手续；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会
二〇二四年二月七日
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