证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-004
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届十二次董
事会通知于2024年2月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年
项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计 2024
年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；
详 细 内 容 见 2024 年 2 月 8 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2024 年度
为控股子公司申请授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联董事陈辰先生、
赵永禄先生回避表决）；
泰化学股份有限公司提供担保
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
学股份有限公司提供担保
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
学股份有限公司提供担保
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
泰化学股份有限公司提供担保
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
泰化学股份有限公司提供担保
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
泰化学股份有限公司提供担保
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
详 细 内 容 见 2024 年 2 月 8 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为参股公司提供
担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过关于预计 2024 年度公司为参股公司提供担保额度的议案；
化学股份有限公司提供担保
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
股份有限公司提供担保
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
股份有限公司提供担保
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详 细 内 容 见 2024 年 2 月 8 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计2024年度为
参股公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东
为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回
避表决）；
详 细 内 容 见 2024 年 2 月 8 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司
下属公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔勒中
泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交
易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；
详 细 内 容 见 2024 年 2 月 8 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于库尔勒中泰纺织
科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公
告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下
属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联
董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；
详 细 内 容 见 2024 年 2 月 8 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司向新疆
中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2023 年
度计提减值准备的议案；
详 细 内 容 见 2024 年 2 月 8 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2023 年度计提
减值准备的公告》。
八、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司
详 细 内 容 见 2024 年 2 月 8 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二四年二月八日
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