长盈通: 武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届董事会第六次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2024-02-08 00:00:00
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证券代码:688143    证券简称:长盈通        公告编号:2024-003
        武汉长盈通光电技术股份有限公司
     第二届董事会第六次(临时)会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
  武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六
次(临时)会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据
《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定,本次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体
董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有
效。
     二、董事会会议审议情况
  全体董事以投票表决方式通过了以下决议:
     (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
  基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,为完善公司长
效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,
促进公司稳定、健康、可持续发展,结合公司经营情况、财务状况,根据相关
法律法规,公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。本次回购价格不超过人
民币 39.22 元/股(含),回购股份的总金额不低于人民币 2500 万元(含),不
超过人民币 5000 万元(含)。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施股
权激励或员工持股计划,并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后
本的程序,尚未使用的已回购股份将被注销。回购期限为自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起 12 个月内。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销
第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
  根据公司 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年年度业绩预告》显示,公司经
营情况未能达成 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)设
定的第一个解除限售/归属期的业绩考核目标。同时,鉴于公司经营所面临的内
外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了较大变化,若继续实施本次激
励计划将难以达到预期的激励目的和效果,不利于充分调动公司核心团队的积
极性。经审慎研究,公司决定终止实施本次激励计划,与之配套的《2023 年限
制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文
件一并终止。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  关联董事皮亚斌、廉正刚、邝光华回避表决。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大
会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                     武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

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