证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-012
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第七次会议于 2024 年 2 月 4 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知，于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回
函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
根据公司生产经营需要，公司及 14 家下属子公司拟向银行等
金融机构申请 221.23 亿元人民币和 1,200 万美元的综合授信额度，
期限 1 年。其中 14 家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额
度为 51.73 亿元人民币和 1,200 万美元。公司为 14 家下属子公司的
上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大
会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律
文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协
议等文件）。
担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请银
行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
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根据 2024 年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集
团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、瓦房店轴
承集团有限责任公司及其子公司、大连洁净能源集团有限公司及其
子公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司、大连检
验检测认证集团有限公司及其子公司、大连星海会展展览展示服务
有限公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 137,330 万元，其
中：向关联方采购金额约为 84,320 万元；向关联方销售金额约为
公司 2024 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生
（现任重工装备集团董事、总经理）回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度投资计划》
公司 2024 年计划投资 178,924.30 万元，其中：
精益生产、绿色安全、民生改善、精准保障和应急投资等项目，投
资概算合计 6,924.30 万元。
“安装公司”）以自有资金向其全资子公司唐山曹妃甸华锐重工机
电设备服务有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）增资 2,000 万元，
用于曹妃甸公司偿还对安装公司的欠款，以降低曹妃甸公司的资产
负债率。
机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）增资，用于降
低成套公司的资产负债率，提高企业市场竞争能力。
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重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资，用于铸业公
司进一步拓展风电领域市场，提高企业竞争力。
锐重工齿轮传动有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以
下简称“新公司”），并以新公司作为主体整合内部资源，从技
术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。
上述第 2-5 项对外投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-016）、
《关于向全资子公司大连重工机电设备成套有限公司增资的公告》
（公告编号：2024-017）、《关于向全资子公司大连华锐重工铸业
有限公司增资的公告》（公告编号：2024-018）、《关于投资设立
全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2024 年数智化转型工作计划》
根据公司战略发展和生产经营的需要，董事会同意公司以客户
价值体验数智化、管理决策数智化、制造运营场景数智化、员工自
助服务数智化为目标，启动实施“数智化转型”战略并投入 8,976
万元进行数智化建设。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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