证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-018
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月
召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存
先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：
实施期限的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的建设进度，更加
科学有效地安排规划资源，结合公司未来中长期发展的战略规划，公司拟增加“经
纬恒润天津研发中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
经纬恒润科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构
及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的 4 名激励对象因离职而不再具备《激
励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的限
制性股票应予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 120,000,000
股减至 119,991,600 股，公司注册资本将由 12,000 万元减至 11,999.16 万元。具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经
纬恒润科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对
象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
变更登记的议案》
鉴于公司注册资本将由 12,000 万元减至 11,999.16 万元，同时，根据公司经
营和业务发展的需要，公司拟调整经营范围。同时根据《上市公司章程指引（2023
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，
更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进
行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及授权代表办理相关的工商变更登
记事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修改<公司
章程>并办理工商变更登记及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年
况，拟将现行《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的
名称变更为《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》，并对部分条
款进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《北京经纬恒润科技股份有
限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司自身的实际情况，公司制定
了《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科
技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于本次会议的部分议案尚需提交公司股东大会进行审议、批准，根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，拟于 2024 年 3 月 6 日召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，基于对未来发展的信心及
对公司价值的认可，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股
份。本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公司披露股份回购实
施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结
果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币
份方案之日起 3 个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股
份的相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，本次回购
股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司
股东大会审议。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
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