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关于中触媒新材料股份有限公司
致：中触媒新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受中触媒新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）
。本所根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规
则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本
所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承
担相应的责任。
本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
经本所核查，公司本次股东大会由 2024 年 1 月 22 日召开的公司第三届董事会第十九次
会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网
站上以公告形式刊登了《中触媒新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》
（以下简称“
《会议通知》”）
，公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人等
内容。2024 年 1 月 26 日，公司董事会在上海证券交易所网站上以公告形式刊登了《中触媒新
材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》
。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》
。
本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 7 日下午 14:30 在辽宁省大连普湾新区松木岛化工
园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会
《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于 2024 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25，上午
日 9:15 至 15:00 期间通过上海证券交易所互联网投票平台进行。
经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
根据公司出席会议股东签名情况，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7
人，代表股份总数为 75,368,474 股，占公司有表决权股份总数的 43.54%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认
证。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。
出席会议人员除股东外，包括公司董事会秘书及全部董事、监事、高级管理人员等。
经本所审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》
规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。本次审议议案为特别决议议案，不涉及对中小投资者的表决单
独计票的议案，不涉及关联股东回避表决的情形。根据表决结果及本所的审查，本次股东大会
审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章
程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
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