证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-010
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）
全资子公司 Wingtech Group (HongKong) Limited（以下简称“闻泰香港”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 1 月公司为上述被
担保人合计提供的担保金额为 3 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合
计为 29.75 亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：年度担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存
在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保情况
亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 292 亿
元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 8 亿元，担保额度有效期自
公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止（不
超过十二个月）
。
是否
担保 被担 已审议担 协议签署日 本次担保 担保原因
债权人名称 担保方式 担保期限 有反
方 保方 保额度 期 金额 及范围
担保
南洋商业银行
闻 泰 闻 泰 最高额保 2023.12.13 至 企业日常
科技 香港 证担保 2024.10.20 经营周转
公司
本次担保前公司对被担保方闻泰香港的担保余额为 26.75 亿元，本次担保后
公司对被担保方闻泰香港的担保余额为 29.75 亿元，可用担保额度为 0.25 亿元。
（二）担保事项履行的决策程序
（公告编号：临 2023-017）、
一届董事会第十七次会议决议公告》 《关于 2023 年度
担保计划的公告》（公告编号：临 2023-020）、《2022 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：临 2023-028）。
公司本次提供的担保金额在 2022 年年度股东大会授权范围内。
二、被担保人基本情况
Wingtech Group (HongKong) Limited
注册资本 1 万港币，后追加注册资本 1.5 亿美元
成立日期 2010-10-15
UNIT 1802, 18/F., PODIUM PLAZA 5 HANOI ROAD, TSIM SHA TSUI
注册地址
KOWLOON, HONG KONG
主要股东 公司持股 100%
经营范围 贸易
截至 2022 年 12 月 31 日，Wingtech Group (HongKong) Limited 资产总额 95.71
亿元，负债总额 90.71 亿元，净资产 5.00 亿元；2022 年度营业收入 440.87 亿元，
净利润-0.85 亿元。
截至 2023 年 9 月 30 日，Wingtech Group (HongKong) Limited 资产总额 94.41
亿元，负债总额 85.84 亿元，净资产 8.57 亿元；2023 年 1-9 月营业收入 387.68
亿元，净利润 3.41 亿元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：
担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：Wingtech Group (HongKong) Limited
债权人：南洋商业银行（中国）有限公司
担保方式：最高额保证担保
担保金额：3 亿
保证期间：2023 年 12 月 13 日至 2024 年 10 月 20 日
上述担保无反担保，被担保方为公司全资子公司，无其他股东方。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需
求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良
好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利
益。
五、董事会意见
本次担保系公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度
经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并
报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具
有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在
资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利
于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额 300 亿元，均为公司及其
子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 83.57%，
无逾期担保。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
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