证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-005
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会。
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 2 月 23 日
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对象
的子议案数：6
回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司
总股本的比例
《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股
份相关事宜的议案》
审议并通过，具体内容详见 2024 年 2 月 8 日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
股东及股东代表所持有的有效表决权的三分之二以上通过。所有议案表决结果将
对中小投资者进行单独计票。
三、 会议登记方法
停车产业集团股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明
“2024 年第一次临时股东大会”字样。
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 2 月 21 日 17:00 之前
送达或传真到公司。
本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人
必须出示相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王镜疑、历娜
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东 江苏五洋停车产业集团
股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
六、备查文件
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董 事 会
附件：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2024 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏五洋停车产业集团股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案内容 钩的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
√作为投
票对象的
子议案
数：6
回购股份的种类、用途、资金总额、数量及
占公司总股本的比例
《关于提请股东大会授权董事会办理公司回
购股份相关事宜的议案》
注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选
择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托
人就该等议案进行表决。
受托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。
（注：请委托人在同意的选项处打
“√”，若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表
决。）
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加
盖公章）
法定代表人：
年 月 日
附件三：
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
姓名或名称：
身份证号码：
股东账户卡号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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