证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-007
华安证券股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件
方式发出第四届董事会第十一次会议通知。会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决
形式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，本次会议的有效表决权数占董
事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年度风险偏好和风险限额的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》
会议同意向华安期货增资 4 亿元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<华安证券股份有限公司融资融券业务管理办法>
的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意授权公司董事长择机确定具体时间及地点召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
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