证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-025
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第三次会议于 2024
年 2 月 7 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮
件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司证券投资管理制度>的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为了规范公司证券投资行为，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营，根
据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《天津友发钢管集团股份有限公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司证券投资管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分
自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率。公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》（编号：2024-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2024-028）。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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