证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-007
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于 2024 年 2 月 7 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司
部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
对上述需经股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-009）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
特此公告。
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