证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-009
浙江东方基因生物制品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 7
日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事
的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
董事会同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期
限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于为全资子公司英国爱可生物科技有限公司提供担保的公告》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于聘任副总经理的公告》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
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