证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-009
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 2 月 4 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项
相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长
李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份
将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 11.80 元
/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000
万元（含）；同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的
相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
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