证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-008
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性
公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）
第七届董事会第十六次会议决议，《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的通知》已于 2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 2 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 19
日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 2 月 6 日
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间
内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东大会将审议《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责
任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>
的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事
会议事规则>的议案》和《关于制定<独立董事制度>的议案》，详细
内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）《关于预计 2024 年与航天科工财务
有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》《关于修订<公
司章程>的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》和《独立董事制度》。其中，关于《关于预计 2024 年与航天
科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，中国
航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海
鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，
因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公 √
司开展金融合作业务暨关联交易的议案
（二）提案的具体内容
上述提案已经公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第七届董事会第十
六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 1 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
回避表决。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司
将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方
式登记。
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
简称为“航天投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
附件：授权委托书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并行使以下表决权。
备注 表决意见
提
案
提案名称 该列打
编
勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于预计 2024 年与航天科工财务有限
的议案
投票说明：议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避
表决。委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授
权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2024 年 月 日
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