节能风电 601016
会议文件
中节能风力发电股份有限公司
中节能风力发电股份有限公司
会议时间： 2024 年 2 月 27 日（星期二）14:00 时
会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会
议室
出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理
人员及见证律师等
会议主持人：姜利凯 董事长
会议记录人：李欣欣
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布
现场会议股东到会情况。
二、宣读议案：
累积投票议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续
的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述
人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理
人方可发言或提问）；
四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；
请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人；
五、现场投票表决；
六、现场计票，宣读现场投票结果；
七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易
所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈
本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；
八、休会结束，主持人宣读投票结果；
九、主持人宣布会议结束，董事、监事、记录人签署会议决议、
会议记录。
中节能风力发电股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩
序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制
定如下议事规则：
一、董事会指定公司证券法律（合规）部具体负责本次股东大
会有关程序方面的事宜。
二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日 2024 年 2
月 21 日（星期三）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人
员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。
三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。
四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会
的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。
当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票
表决。
五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股
东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次
序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不
超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，
回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、现场投票采用记名投票方式。本次会议议案为累积投票议案，
投票方法详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司
举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人
员，以便及时统计表决结果。
八、现场投票表决前，请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事
会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。
九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公
司证券法律（合规）部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该
结果（在网络投票结束后）上传至上海证券交易所信息网络有限公
司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的
现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。
议案一
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事长刘斌先生因已届退休，向公司董事会申请辞去董事、
董事长、法定代表人、战略委员会委员及主席职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。刘斌先生在担任公司董事、董事长、法定代表
人、董事会战略委员会委员及主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公
司的规范运作及健康发展发挥了重要作用，公司董事会对刘斌先生
在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示崇高的敬意和衷心的
感谢！
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司
第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名杨忠绪先生为公司第
五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。详情请
见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《节能风电
第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
经公司董事会提名委员会审查，杨忠绪先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法
律法规规定不得担任公司董事的情形，其专业经验、职业素养能够
胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经
验，具备担任公司董事的任职资格。
现将上述董事候选人提交本次股东大会履行选举程序。
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
议案一之附件
节能风电第五届董事会董事候选人
杨忠绪先生简历
杨忠绪，男，1973 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师，中
国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，任乌鲁木齐市
地毯总厂干部；2000 年 8 月至 2003 年 3 月，任乌鲁木齐丝路地毯有
限公司干部；2003 年 3 月至 2009 年 1 月，历任新疆新能源股份有限
公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009 年 1 月
至 2009 年 4 月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业
务经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能事
业部业务经理；2009 年 10 月至 2011 年 9 年，历任中节能太阳能科
技有限公司建设运营部副主任、主任；2011 年 9 至 2017 年 10 月，
任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017 年 10 至 2024 年 2
月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024 年 2 月至今，任
中节能风力发电股份有限公司总经理。
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