上海威派格智慧水务股份有限公司
目 录
议案一、关于注销部分已回购股份的议案………………………………………6
议案二、关于修订《公司章程》的议案…………………………………………7
上海威派格智慧水务股份有限公司
会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 2：30
会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人
员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股
东及参会人员情况。
二、审议股东大会议案
序号 议案名称
三、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会。
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2024 年第一次临时股东大会结束。
上海威派格智慧水务股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委
托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议的表决方式
按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本
次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
表决权的 2/3 以上通过。
理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、
统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息
公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统
计出最终表决结果，并回传公司。
三、要求和注意事项
该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东
大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情
况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上
不超过 5 分钟。
权。
议案一
关于注销部分已回购股份的议案
各位股东：
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1
月 15 日、2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
截至 2021 年 3 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为
后于 2022 年 5 月 5 日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第
三次临时会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了
《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。据参与对象实际认购和最终缴款的审验
结果，公司“远航一号”员工持股计划实际参与认购的员工共 145 人，缴纳的认
购资金为人民币 843.08 万元，对应股数为 2,309,800 股。
根据《公司法》
《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股
份拟用于员工持股计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 36 个
月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将届
满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的 1,735,701 股 A 股股份。本事项
已经公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于上述股份注销情况，根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-规范运作》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相关条款进行
相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司注册资本为 50,843.54 第十九条 公司注册资本为 50,669.97
万元，股份总数为 50,843.54 万股，全 万元，股份总数为 50,669.97 万股，全
部为普通股。 部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本事项已经公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过。
请各位股东审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变
更登记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门
最终核准的内容为准。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
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