证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-007
奕东电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席 花边英
女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，本次监事会会议的通知、召开和 表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件
及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，逐项审议通过了以下议案：
（1）回购股份的目的及用途
基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时 进一 步构
建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效激励机制，充分调动管理 层、
核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工 个人
利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司结合当前经营、财务状况以
及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司部分社会公众 股
份，作为后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（2）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（3）回购股份的价格区间
不超过26.00元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过 回购 股份
决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购股份期内实施了派 息、
送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股 价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格。
具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格和公司财务状况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（4）回购股份的资金总额
回购金额不低于人民币5,000万元、不高于人民币10,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（5）回购股份的种类、数量和比例
回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。按照回购金额下限5,000万
元、回购价格上限26.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,923,077股，约占公
司总股本的0.8232%。按照回购金额上限10,000万元、回购价格上限26.00元/股进行测
算，预计可回购股份总额为3,846,153股，约占公司总股本的1.6465%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（6）回购股份的期限
回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月 。回 购方
案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可 予以
顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（7）决议的有效期
回购股份方案决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 至上 述回
购事项办理完毕之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司监事会
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