证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-006
中核华原钛白股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十一次（临时）会议的通知
及相关资料，并于 2024 年 2 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参
会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
鉴于公司 2020 年员工持股计划存续期即将于 2024 年 8 月 16 日到期，基于
对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司 2020 年员工持股计划存
续期延长一年，即存续期延长至 2025 年 8 月 16 日止。存续期内，如果 2020 年
员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2020 年员工持股计划可提前终止。
如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，
审议后续相关事宜。
董事袁秋丽、韩雨辰、谢心语、王顺民作为本次员工持股计划的参与对象，
为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
详细内容请见 2024 年 2 月 8 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）审议通过《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,4 票回避表决。
鉴于公司第五期员工持股计划存续期即将于 2024 年 9 月 29 日到期，基于对
公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第五期员工持股计划存续期
延长一年，即存续期延长至 2025 年 9 月 29 日止。存续期内，如果第五期员工持
股计划所持有的公司股票全部出售，第五期员工持股计划可提前终止。如一年延
长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续
相关事宜。
董事袁秋丽、韩雨辰、俞毅坤、王顺民作为本次员工持股计划的参与对象，
为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
详细内容请见 2024 年 2 月 8 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
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