证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-004
广州广哈通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2024 年 2 月 6 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024
年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董
事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
根据相关规定，公司董事长孙业全先生兼任公司总经理需提交公司股东大会
审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员由蔡荣鑫先生、向凌女士、孙
业全先生调整为蔡荣鑫先生、向凌女士、邓家青先生（简历后附），其中蔡荣鑫
先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
公司董事会决定于 2024 年 2 月 27 日下午召开 2024 年第一次临时股东大会，
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
附件：
邓家青先生简历：
邓家青先生，男，中国国籍，1974 年 2 月出生，研究生学历，高级工程师。
曾任广钢集团珠江钢铁公司设备主管、技改主管、工程项目经理、设备部助理，
广州数字科技集团有限公司技术管理部部长助理、技术管理部副部长、技术管理
部部长、办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司副总经理、执行副总经理，
广州信息投资有限公司总经理。现任广州数字科技集团有限公司技术创新部部长，
广州广电研究院有限公司董事长、院长，广州广哈通信股份有限公司、广州安城
智慧运营有限公司、广州市公路实业发展有限公司、广州信息投资有限公司、广
州数据集团有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司董事。邓家青先生自
邓家青先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州数字科技集
团有限公司中担任技术创新部部长职务外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。
注：广州数字科技集团有限公司曾用名为广州无线电集团有限公司。
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