证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-010
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 2 月 1 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十二
次会议的通知。2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十二次
会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过了如下决议：
一、关于向下属全资子公司提供担保预计的议案
公司拟为下属全资子公司提供担保预计总额不超过 6,800 万元，约占公司最
近一期(2022 年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.77%。董事会同意本
次向下属全资子公司提供担保预计的事项并提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司《关于公司向下属全资子公司提供担保预计的公告》2024-011 号。
二、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
详见公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
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