证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-014
青岛伟隆阀门股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议通知于 2024 年 2 月 1 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事
和高级管理人员。会议于 2024 年 2 月 7 日下午 2 时在公司会议室以现场和通讯
方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集
和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的议
案》
公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司
以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆”）增
资 255 万美元，同时香港伟隆出资 255 万美元或其他等值货币（折合约 1,760
万元人民币或 956 万沙特里亚尔）与 YASTEM 公司在沙特阿拉伯设立合资公司。
股东香港伟隆、YASTEM 公司分别持有合资公司 51%、49%的股权。合资公司设立
后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联
交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会
审议批准。截止目前，公司尚未对香港伟隆进行增资，合资公司也尚未成立。
根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合资公司的投资，改由公司投
资设立全资子公司。
公司拟以现金的形式向香港伟隆增资 1,000 万美元，同时，香港伟隆拟出
资 1,000 万美元在沙特阿拉伯设立全资子公司——伟隆沙特有限公司(WEFLO
Saudi Ltd.)（以下简称“沙特子公司”）（沙特子公司名称最终以沙特工商部
门核准登记名称为准）。股东香港伟隆持有子公司 100%的股权。阿拉伯子公司
设立后将成为香港伟隆全资子公司并纳入公司合并报表范围。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止投资设
立合资公司暨投资设立全资子公司的公告》
（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
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