证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-006
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达
至各位监事。
式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全
体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的
议案》
审议过程：经核查，监事会认为此次接受控股股东、实际控制人提供的无偿
阶段性担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公
司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联
交易的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
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