证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-005
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
四届董事会第二次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子
邮件等方式送达至各位董事。
表决方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定
并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
列席了本次董事会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的
议案》
审议过程：本次接受控股股东、实际控制人陈杰先生的无偿阶段性担保，可
提高全资子公司固定资产借款审批效率，促进其固定资产借款的顺利完成。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益
的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股
东大会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审
议。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联
交易的公告》。
表决结果：同意 4 票（关联董事陈杰回避表决），反对 0 票，弃权 0 票，议
案通过。
三、备查文件
相关事项的事前认可意见；
相关事项的独立意见。
特此公告。
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