证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 010
宁波色母粒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方
式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于
董事长、控股股东、实际控制人提议回购股份的议案
公司全体董事经审议，综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司
未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未
来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增加投资者信心，公司
董事会同意公司董事长、控股股东、实际控制人任卫庆先生提出的回购股份的
议案。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》
公司全体董事经审议，针对议案中的回购方案的主要内容 “1、回购股份
的目的，2、回购股份符合相关条件，3、回购股份的方式及价格区间，4、回购
股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例，5、回购股份的资
金来源，6、回购股份的实施期限，7、预计回购完成后公司股权结构的变动情
况，8、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履
行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购
股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺、9、上市公司董事、监
事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购
股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进
行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；公司董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来
六个月的减持计划，10、本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提
议理由，提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是
否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，以及在回购
期间的增减持计划，11、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范
侵害债权人利益的相关安排，12、办理本次回购股份事宜的具体授权”逐一进
行审议，综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司未来发展的信心以
及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发
展前景，为维护广大投资者的利益，增加投资者信心，公司董事会一致同意公
司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。
四、备查文件
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司董事会
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