鞍山七彩化学股份有限公司
作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、
《证券
法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
职业
工 作 期 间 工作单位名称 职位 工作内容
领域
助理工 飞机 飞机发动机
程师 设计 装配
环境
保护
生产处
处长
信息化
处处长
助理调
研员
二、独立董事年度履职概况：
（一）参加会议情况
独立董事 应参加股东大 以现场/通讯方
列席次数 委托列席次数 缺席次数
姓名 会次数 式参加次数
王齐 7 7 7 0 0
独立董事 应参加董事 以现场/通讯方
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
姓名 会次数 式参加次数
王齐 9 9 9 0 0
本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查
阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论
和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发
挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公
司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进
行了投票。
（二）发表意见情况
序号 会议名称 召开日期 发表意见情况
第六届董事会 2023 年 1 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
第十九次会议 月 10 日 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款
第六届董事会 2023 年 3
第二十次会议 月3日
对上述相关事项发表了独立意见。
《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》
第六届董事会
月 13 日 的议案》
议
对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
第六届董事会
月 14 日 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
议
《续聘 2023 年度审计机构的议案》
《2022 年度利润分配预案的议案》
《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关
第六届董事会 联交易的议案》
月 25 日
议 制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
《关于会计政策变更的独立意见》
《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外
担保情况》
对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
第六届董事会 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
月 25 日
议 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司
对外担保情况的专项说明及独立意见》
第六届董事会
月 28 日 并由公司提供担保的议案》
议
《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
对上述相关事项发表了独立意见。
第六届董事会
月9日 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
议
（三）专门委员会履职情况
本人为公司审计委员会、提名委员会的成员，本人严格按照中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及
时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专
项报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充
分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体
股东的合法权益。
序号 会议名称 召开日期 审议事项
第六届董事会审
计委员会 2023
月1日 计划、审计方法，讨论确定 2022 年度外审工作计划。
年第一次会议
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
第六届董事会审
计委员会 2023
月 25 日 担保情况的议案》
年第二次会议
《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关
联交易的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第六届董事会审
计委员会 2023
月 25 日 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
年第三次会议
《2023 年半年报》
第六届董事会审
计委员会 2023
月 28 《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款
年第四次会议
并由公司提供担保的议案》
第六届董事会审
计委员会 2023 《2023 年第三季度报告》
月 26 日
年第五会议
作为提名委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会
工作细则》等规章制度积极履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有
关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、
交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，
维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司
法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须
经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重
要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
四、总体评价和建议
作为独立董事，始终遵循《公司法》、
《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，全力履行职责。积极参
与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，以
促进公司的稳健发展。我利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
坚决维护公司和广大投资者的合法权益。展望 2024 年，将继续加强学习，严格
遵守法律法规和相关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责。努力提升董事会的透
明度，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、
健康发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》之签字页）
独立董事签署：____________
王 齐
年 月 日
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