证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-006
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日 9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 2 月 28 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2024 年 2 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司
《章程》的议案
关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案（需逐 作为投票对象的子议案
项表决） 数：5
累积投票提案（采用等额选举）
议审议通过，详见公司于 2024 年 2 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上披露的相关公告。
职工代表监事 2 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，即经出席会
议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证
明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法
定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件 2，盖公章）
、股票账户卡/持股证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权
委托书（附件 2）
、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》
（附件 1），以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话
确认。电子邮件、信函或传真在 2024 年 2 月 27 日下午 17：00 前送达公司证券部。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理
人必须出示相关证件原件。
联系人：范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层
深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部
邮编：518051
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月七日
附件 1：2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件 2：授权委托书
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
深圳光韵达光电科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光
电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议
的各项提案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
授权由受托人按自己的意见投票。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
提 备注 同意 反对 弃权
案
提案名称 该列打勾的栏
编
码 目可以投票
非累积投票提案
关于增加经营范围、调整董事会成员人
数及修订公司《章程》的议案
关于制订及修订公司内部控制管理制 作为投票对象
度的议案（需逐项表决） 的子议案数：5
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
说明：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。
署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）
：
委托人股票账号：
委托股东持股数量及性质：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期: 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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