神火股份: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-02-07 00:00:00
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证券代码:000933       证券简称:神火股份            公告编号:2024-004
           河南神火煤电股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召集方
案已经董事会第九届八次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:
    一、召开会议基本情况
时股东大会召集方案已经董事会第九届八次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
    现场会议召开时间为:2024 年 2 月 27 日(星期二)15:00。
    网络投票时间为:2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 2 月 27 日
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
        (1)于股权登记日 2024 年 2 月 22 日(星期四)下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司的股东;
        (2)公司董事、监事和高级管理人员;
        (3)公司聘请的律师。
        二、会议审议事项
提案                                             备注
                  提案名称
编码                                      该列打勾的栏目可以投票
  备注:1、提案一至提案五已经公司于 2024 年 2 月 6 日召开的董事会第九届八次会议审
议通过,提案六已经公司于 2023 年 8 月 18 日召开的董事会第九届五次会议审议通过,具体
内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司董事会
第九届八次会议决议公告》(公告编号:2024-001)、《公司关于变更注册地址暨修订<公司
章程>的公告》(公告编号:2024-002)、《公司董事会第九届五次会议决议公告》(公告编
号:2023-065)。
该股东代理人不必是公司股东。
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
        三、会议登记等事项
        (1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续;
    (3)异地股东可以信函、传真方式登记。
相关登记材料应不晚于 2024 年 2 月 26 日下午 17:30 送达登记地点,
须请于登记材料上注明联络方式。
    联系电话:0370-6062933/6062466
    传真:0370-6062722
    电子邮箱:shenhuogufen@163.com
    联系人:李元勋            肖   雷
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:
    (一)网络投票的程序
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 2 月 27 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
   五、备查文件
   公司董事会第九届八次会议决议。
   特此公告。
                         河南神火煤电股份有限公司董事会
附件:
                      授权委托书
       兹委托      先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火
煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
       委托人名称:
       委托人账户:
       委托人持有股份的性质:
       委托人持有股数:
       受托人姓名:
       受托人身份证号码:
       授权范围和对每一审议事项的表决意见:
                                   备注
提案                                      同   反   弃
              提案名称               该列打勾的栏 意
编码                                          对   权
                                  目可以投票
        关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
        的议案
       委托日期:2024 年    月   日,授权委托有效期限:
       委托人签名(法人股东加盖公章):

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