证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-013
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
统称“股东”）共有 4 人，所持有表决权股份 80,624,400 股，占公司有表决权股
份总数的 66.8238％。其中：
（1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东 1 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％；
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）1 人，代表
股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0005％。
东大会，其中，监事任军平以线上方式参会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会对《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的
提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
本提案采取累积投票制，选举陈晓敏先生、翁荣荣女士、谭才年先生为公司
第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
陈晓敏先生当选公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
翁荣荣女士当选公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
谭才年先生当选公司第三届董事会非独立董事。
本提案采取累积投票制，选举王明娣女士、龚菊明先生为公司第三届董事会
独立董事，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
王明娣女士当选公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
龚菊明先生当选公司第三届董事会独立董事。
本提案采取累积投票制，选举张启胜先生、谢蔓华女士为公司第三届监事会
非职工代表监事，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
张启胜先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
谢蔓华女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案》；
总表决情况：
同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派王高平、梅彦律师对本次股东大会进行现场见
证并出具法律意见书，认为：瑞玛精密本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
五、备查文件
律意见书。
特此公告。
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