证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-008
山东鲁阳节能材料股份有限公司
监事会关于 2024 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日召开第
十一届董事会第四次（临时）会议和第十一届监事会第四次（临时）会议，审议通过了
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具
体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示，公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示
情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查意见
（一）公司对拟首次授予激励对象的公示情况
事会反馈意见。
反馈意见主要集中在首次授予激励对象中核心业务骨干的确定标准、部分新入职员工
作为首次授予激励对象的合理性、首次授予激励对象确定的公平性、公正性等。此外，
还有部分员工反馈了希望成为首次授予激励对象的诉求，该等诉求不涉及对首次授予
激励对象的异议。
（二）监事会核查方式
关于拟首次授予激励对象，公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象
的姓名、身份证件、拟首次授予激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合
同、拟首次授予激励对象在公司（含子公司）担任的职务等信息。
关于公司员工对拟首次授予激励对象的反馈意见，公司监事会已于 2024 年 2 月 1
日将相关情况书面告知公司董事会并要求董事会作出解释说明。
出解释说明，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东鲁阳节能材料股份
有限公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
二、监事会核查意见
（一）关于拟首次授予激励对象的核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励
计划拟首次授予激励对象姓名及职务的公示情况，公司监事会对本次激励计划拟首次
授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体
资格合法、有效。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会认为应当激励的其他核心人员。不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司监事会认为，列入公司拟激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及
规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作
为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（二）关于董事会就员工反馈意见解释说明的核查意见
监事会认为：公司董事会就员工反馈意见作出的解释说明具有合理性，且不违反
法律法规的规定。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
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