证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-018
债券代码:127051 债券简称:博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次
会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2024 年 2 月 6 日以通
讯表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持,会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人,董事会秘书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。
鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据,公司结合目前的经营情况,认
为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(简称
“激励计划”)第三个解除限售期业绩考核目标,授予的限制性股票未达到第三
个解除限售期限售条件。公司拟回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550
股限制性股票。
监事会已对拟回购注销的人员名单和涉及的数量进行了审核,本次回购注销
部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,同意按照规定回购
注销剩余已授予但尚未解锁的 188,550 股限制性股票。
具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
三、备查文件
特此公告。
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监事会