证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-003
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会
议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已
于 2024 年 1 月 30 日发送各位监事。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3
名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成 6 架 H135 直升机采购，累计支付飞机
购买款 24,059.98 万元。所购直升机均已交付并投入运营。因此拟将飞机购置项
目进行结项。
为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约 5,940.02 万元（含扣
除手续费等后的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司监事会同意将本议案提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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