证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-009
鞍山七彩化学股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日在辽宁
省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式
召开了第六届监事会第二十六次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、
专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务
代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
报告真实、客观地反映了监事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议
的执行情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、
监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理
结构合理健全；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为，容诚会计师事务所具备从事证券业务资格及从事上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的
审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司
审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理
地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘会计师事务所的相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘 2024 年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意本次
利润分配的预案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为，公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，
交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损
害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次关联交
易预计事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的议案》
监事会认为，公司实际控制人为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担
保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保
免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利
益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律
法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
监事会认为：本次事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生
不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，
不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
监事会认为： 回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》
及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获
授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解
除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
《监事会关于回购
注销部分限制性股票的核实意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的资产状况以及相
应期间的经营成果，公司财务管理和业务运营更为稳健，有助于向投资者提供更
加真实、可靠、准确的会计信息。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
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