证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－002
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十四次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1
月 31 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议
由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
根据证监会注册制改革相关制度规定，结合公司发展实际情况，拟对
公司章程内独立董事任职、职工民主管理与劳动人事制度、利润分配规定
等有关条款内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修订公
司章程的公告》（编号：2024-003）。
本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
为规范公司信息披露行为,保护公司及股东的合法权益,根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管
指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司章
程的规定，修订了《信息披露管理制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》；
为进一步健全公司年报信息披露管理，增强信息披露的真实性、准确
性、完整性、及时性和公平性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据
有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订了《年报信息披露重大差
错责任追究制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任
追究制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<合规管理规定>的议案》；
为推动公司全面加强合规管理，促进依法合规经营，有效防控合规风
险，保障公司持续健康发展，根据相关法律法规要求，结合公司实际，修
订了《合规管理规定》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《合规管理规定》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 2 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 22 日。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
特此公告
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