康佳集团股份有限公司
董事局战略委员会实施细则（2024 年修订）
（2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规
定，结合公司的实际情况，公司特设立董事局战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事局战略委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事局选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任。
第六条 战略委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，
另设副组长 1-2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）研究公司发展战略、中长期发展规划、经营计划、投资计划以及需董
事局决策的主业调整、投资项目负面清单，资产重组、资产处置、产权转让、改
革改制等方面事项，向董事局提出审议意见；
（二）对《公司章程》规定须经董事局批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事局批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事局授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的如下前期准备工作：
（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向投资评审小组上报重大
投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本
情况等资料；
（二）投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程等洽
谈和做投资可行行分析并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事局，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事局秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事局。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六 章附则
第二十一条 本细则所称“以上”均含本数。
第二十二条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及
本公司章程的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及本公司
章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规
定为准。
第二十三条 本细则由公司董事局负责解释。
第二十四条 本细则自公司董事局通过之日起实施。
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二〇二四年二月六日
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