证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-021
大唐高鸿网络股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午
间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
出席会议的股东及股东授权代表共计 15 人,代表股份 154,421,382 股，占
公司有表决权股份总数的 13.3368%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人,代表股份 150,935,081 股，占
公司有表决权股份总数的 13.0357%；通过网络投票的股东 12 人,代表股份
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东 结果
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
有效表决权比例 有效表决权比例 有效表决权比例
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊
的议案》
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊
的议案》
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案序 表决结
议案名称 占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
号 果
股份数量（股） 股东所持股份的 股份数量（股） 股东所持股份的 股份数量（股） 股东所持股份的
比例 比例 比例
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊
构的议案》
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊
构的议案》
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
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