证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2024-019
新海宜科技集团股份有限公司
关于取消 2024 年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关
于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），通知
于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议公司《关于续
聘会计师事务所的议案》、
《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》、
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于取消 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2024
年 2 月 19 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、取消的股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）
（四）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2
月 19 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
二、取消股东大会的原因
公司董事会对本次股东大会事项进行了重新研判，相关议案需要进一步的商
讨和完善。
因此，公司董事会决定取消原定于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年度第一
次临时股东大会。
三、后续安排
本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。公司将另行召开临时股东大会审议此事项，并及时履行信
息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
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