证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-007
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次（临
时）会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 2
月 6 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案：
况说明及核查意见》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会结合对公司 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情
况及监事会的核查结果，发表核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）。
三、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二〇二四年二月七日
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