公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-005
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第六届董事会第五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第五次会
议于2024年2月6日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）
已于2024年2月2日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9
名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司
近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状
况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持
续发展，公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于
员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份价格上限不高于5.50元股（含），资
金总额不低于人民币5,000.00 万元（含），不超过人民币7,000.00 万元（含）（以
下简称“本次回购”）。若按回购金额上限7,000.00 万元，回购价格上限 5.50元/
股测算，拟回购股份数量不超过12,727,272股，约占公司目前总股本的1.04%；
若按回购金额下限5,000.00万元，回购价格上限5.50元/股测算，拟回购股份数量
不超过9,090,909股，约占公司目前总股本的0.74%。回购期限自公司董事会审议
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通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
《关于回购公司股份方案的公告》详见公司2024年2月7日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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