证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-009
华西能源工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 6 日在公司科研大楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、书面形式发出。会议
应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会
议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议董事会有关议案，股权登记日为 2024 年 2 月 19 日（星期一），会议详情请
见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。
审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
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