证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-005
华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会 2024 年第二次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议
由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有
限公司股权的议案》
。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。
公司董事会同意提请公司股东大会授权经营班子将持有的海南省
文创旅游产业园集团有限公司 55%股权（对应实缴注册资本 38,500.00
万元）通过产权交易所公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于 35,200.00
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万元。期间，若出现导致部分股权暂时不能挂牌出售情形的，则可供
挂牌出售部分股权按其占 55%股权对应比例价格挂牌出售。若公开挂
牌期间未征集到符合条件的意向受让方，根据法律法规等相关规定调
整价格后再次挂牌，且每次挂牌底价不低于前次挂牌价格的 90%（交
易价格以最终成交价为准）。授权公司经营班子负责本次股权转让相关
工作，包括但不限于对接产权交易所办理挂牌手续、在授权范围内依
法依规调整挂牌股权及挂牌底价、与意向受让方沟通具体交易事项（含
解除质押担保、保证担保、司法冻结等事项）
、签署具体的交易合同、
办理股权过户的变更登记手续等。
董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：建议挂牌出售前应尽
可能多寻找到合适的意向买方投资人，出售成交价不低于评估值为宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次股权转让事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有限公司股权的公告》
（公
告编号：2024-006）
。
（二）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。
董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：2024 年第一次临时股
东大会拟审议议案一，基于对议案一的意见投弃权票。
公司董事会决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-007）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
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特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月六日
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