证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-004
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2024 年 2 月 5 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 30
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加
会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供
担保的公告》，公告编号：2024-006。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保
的公告》，公告编号：2024-007。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年
向金融机构申请综合授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年向金融
机构申请综合授信额度的公告》
，公告编号：2024-008。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年
开展套期保值业务的议案》。
公司编制的《关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分析》作为议案附件
与本议案一并经本次董事会审议通过。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年开展套
期 保 值 业 务 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-009 ） 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分
析》。
本议案已经由公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
经公司总裁（总经理）提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会
同意聘任火全文先生、张桂君先生、吕学志先生为公司副总裁（副总经理），任
期不超过三年，从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
火全文，副总裁（副总经理），兼山东大区总经理，负责公司山东大区整体
经营管理。
张桂君，副总裁（副总经理），兼任战略发展事业部及反刍料事业部总经理，
负责战略发展事业部及反刍料事业部的经营管理。
吕学志，副总裁（副总经理），分管战略发展事业部、反刍料事业部及海芯
事业部的经营管理。
以上高级管理人员简历见附件。
六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海
大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2024 年股票期权激励计划对象，作为
关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东海大集团股份
有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》
（公告编号：2024-010），和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东海大集团股份有限公司 2024
年股票期权激励计划（草案）》全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海
大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2024 年股票期权激励计划对象，作为
关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2024 年股票期权激励计划对象，作为
关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
为了保证《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“本次激励计划”）的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办
理公司本次激励计划的以下事项：
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的数量和
行权价格、回购价格等做相应的调整；
授予股票期权所必需的全部事宜；
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
象的行权资格，办理回购注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励
对象尚未行权的股票期权的回购和继承事宜、终止公司本次激励计划；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称“适
用法律”）要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
其他相关协议；
行、证券公司等中介机构；
同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、
完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
励计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项，除适用法律或《公司章程》对本次激励计划有明确规定需由
董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海
大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2024 年员工持股计划对象，作为关联
董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东海大集团股份
有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》
（公告编号：2024-011），和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东海大集团股份有限公司 2024 年员
工持股计划（草案）》全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海
大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2024 年员工持股计划对象，作为关联
董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2024 年员工持股计划对象，作为关联
董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
为保证《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下
简称“本持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划
的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
持股计划约定的股票来源、管理模式变更以及持有人确定标准、持有人认购份额
标准等；
应调整、修订和完善；
需由股东大会行使的权利除外。
计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项，除适用法律或《公司章程》对本持股计划有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将董
事长亲属杨建涛先生作为 2024 年股票期权激励计划及 2024 年员工持股计划对
象的议案》。
公司董事长薛华先生的亲属，薛华先生作为关联董事回避了对本议案的表决，其
余董事均参与表决。
杨建涛先生在公司任职多年并担任重要职务，其参与 2024 年股票期权激励
计划及 2024 年员工持股计划，主要系考虑到其为公司发展做出的重大贡献，有
助于调动公司管理层和员工积极性，杨建涛先生参与 2024 年股票期权激励计划
及 2024 年员工持股计划符合适用法律及《公司章程》的规定。杨建涛先生参与
划授予股票期权总数的 0.06%；参与 2024 年员工持股计划所获份额对应标的股
票数量不超过 7.00 万股，不超过 2024 年员工持股计划股票数量的 1.03%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二四年二月七日
附件：
一、火全文先生，1974 年生，中国国籍，长江商学院工商管理硕士在
读；2012 年加入公司，一直担任山东大区总经理，负责公司山东大区整体
经营管理，现任公司副总载（副总经理）。
火全文先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际
控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，
未持有公司股份；不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》
中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形；不属于中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院列示的失信被执行人。
二、张桂君先生，1973 年生，中国国籍，中山大学管理学院硕士学位。
务，现兼任战略发展事业部及反刍料事业部总经理，负责战略发展事业部及
反刍料事业部的经营管理；现任公司副总裁（副总经理）。
张桂君先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际
控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，
未持有公司股份；不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》
中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形；不属于中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院列示的失信被执行人。
三、吕学志先生，1977 年生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士学位。
事长助理等职务；现分管战略发展事业部、反刍料事业部及海芯事业部的经
营管理；现任公司副总裁（副总经理）。
吕学志先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际
控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，
持有公司股份约 5.226 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监
会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列示的失信被执人。
首页
微信公众号
证券之星APP
