证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-008
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交
易中心”，为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司的全资子公司）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1.4 亿元，
截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
已实际为“亳州交易中心”提供的担保余额为人民币 2.4 亿元。
? 本次担保无反担保。公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
总额不超过人民币 8 亿元连带责任担保，并具体由董事会提请股东大会授权公司
董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将
不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保额度有效期为自公司
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临公告编号：2023-038 公告）。
二、为子公司提供担保的进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行签定《最高额保证合
同》，为全资子公司亳州交易中心向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民
币 1.4 亿元，保证期限为 12 个月。上述担保额度在公司 2022 年年度股东大会批
准的额度范围之内。
三、担保协议的主要内容
保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行
担保期限：12 个月
担保金额：人民币 1.4 亿元（大写：人民币壹亿肆仟万元整）
担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人
和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）
费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
担保方式：保证方式为连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 11.45 亿元，均为对全资子
公司进行的担保,占公司最近一期经审计净资产的 16.13%。公司不存在逾期担保
的情况。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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