证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-007
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免了本次
会议通知关于时限的要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件、电话等方式送
达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓
昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决
议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前
资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信
心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健
康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司决定增加
本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币 3,000 万元（含）
且不超过人民币 5,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 7,000 万元（含）且不
超过人民币 9,000 万元（含）”。
公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则（2023
年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年
修订）》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》的回购股份数量等内容。
除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加回购股份资金总额公告》（公告编号：2024-008）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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