长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
目 录
一、2024 年第一次临时股东大会会议须知---------------------3
二、2024 年第一次临时股东大会会议议程---------------------5
三、议案名称：
序号 议案名称 页码
方关联交易的议案
投资结构并延期的议案
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春一汽富维汽车零
部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规
章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各
位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东
准时出席会议。
益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，
公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。
权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次
股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要
求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问
题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由
多到少的顺序安排发言。
股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议
报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东
的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或
股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。
一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东
在表决票上签名。
股东大会，并出具法律意见。
一、会议时间：
现场会议开始时间：2024 年 2 月 23 日 14 点。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：吉林省长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会
会议室。
三、会议主持人：董事长白绪贵先生。
四、会议议程：
股份。
序号 议案名称 页码
方关联交易的议案
投资结构并延期的议案
果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各
议案表决结果。
议案一：《关于公司 2024 年年度财务预算的议案》
基于企业战略规划，为保障战略目标的落地，综合考虑客户产量、材料价
格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制公司 2024 年年度财务预算。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案二：《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》
公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议
制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特
别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日刊载于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）《关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》，
公告编号：2024-004。
关联股东一汽股权投资（天津）有限公司对本议案回避表决。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案三：《关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交
易的议案》
公司预计 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市
场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公
司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合
《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的规定。
现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富
奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易进行预计，具体
如下：
单位：万元
关联 关联交 占同类业
关联交易内 2024 年预计 9月
交易 关联人 易定价 务比例
容 金额 已发生金
类别 原则 （%）
额
天合富奥汽车安全系统（长春） 材料、协作 市场定 14,117～
有限公司 产品等 价 16,940
采购 材料、协作 市场定
富奥汽车零部件股份有限公司 4,981～5,977 26.08 3,104
业务 产品等 价
合计 100.00 11,253
市场定
吉林省车益佰科技股份有限公司 汽车零部件 2,206～2,647 98.57 2,206
价
销售 市场定
业务 富奥汽车零部件股份有限公司 汽车零部件 32～38 1.43 32
价
合计 2,238～2,685 100.00 2,238
提供 天合富奥汽车安全系统（长春） 市场定
实验费 5～6 100.00 ——
劳务 有限公司 价
序号 关联方名称 关联方情况
法定代表人：甘先国
注册资本：174164.3085 万人民币
注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进
富奥汽车零部件 出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业
股份有限公司 务；仓储和配送业务及相关服务。
关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东，该关联人符合《上海证券
交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 1,525,904 万元，净资产 747,106 万
元，营业收入 1,257,052 万元,净利润 50,096 万元。
序号 关联方名称 关联方情况
法定代表人：滕星均
注册资本：10400 万人民币
注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号
主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、
天合富奥汽车安 设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服
有限公司 关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合
《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规定的关联
关系情形。
财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 264,372 万元，净资产 114,618 万
元，营业收入 689,921 万元,净利润 38,293 万元。
法定代表人：赵艳丽
注册资本：3400 万人民币
注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项
目创意孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销
售；汽车装饰用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用
电器销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；体育
用品及器材零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；国内货物运输代理；专业设计服务；图文设计制作；市场营销
策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车
吉林省车益佰科 零部件及配件制造；汽车新车销售；二手车经销；机动车修理和维护；合同能
技股份有限公司 源管理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广告制作；
广告设计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服
务；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服务；住房租
赁；会议及展览服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；热力生产和供应；
供暖服务；特定印刷品印刷；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；
住宅室内装饰装修；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：该公司为本公司第一大股东的联营企业，该关联人符合《上海证券
交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 3,853 万元，净资产 2,533 万元，营
业收入 4,008 万元，净利润 -126 万元。
关联股东吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有
限责任公司、富奥汽车零部件股份有限公司对本议案回避表决。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案四：《关于公司 2024 年年度投资计划的议案》
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2024
年投资计划。2024 年投资计划总额预计为 88,054 万元。
指标 额度（万元）
新增投资（概算） 36,773
年度投资计划 88,054
特别提示：上述投资计划为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，
能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，
存在不确定性，请投资者注意。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案五：《关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结
构并延期的议案》
具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日刊载于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）《关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部
投资结构并延期的公告》，公告编号：2024-005。
特此提案，请各位股东予以审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
