证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-005
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第三十一次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以专人送达、传真形式发
出，会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于法定代表人变更的议案》
根据《公司章程》规定，董事会同意将公司法定代表人由戚金兴
先生变更为张洪力先生。在今后的管理工作中，董事长戚金兴先生将
带领董事会更专注于公司战略规划和方向把控，总裁张洪力先生带领
经营层团队谋经营、抓落实、强管理。本次变更系为使公司管理更符
合团队年轻化要求，董事会和经营层职责明确、合理分工，更好实现
企业长期稳健发展，为公司提升经营质效提供坚定的组织保障。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于将杭政储出[2023]198 号地块土地出让合同
的受让人调整为项目公司的议案》
同意将公司竞拍获得的杭政储出[2023]198 号地块土地出让合同
的受让人调整至项目公司杭州滨翔房地产开发有限公司名下，相应的
权利义务 100%调整至项目公司。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二四年二月六日
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