证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-012
琏升科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司(简称 “公司”)于2024年2月5日以邮件和微信等形
式发出会议通知,公司定于2024年2月5日下午第六届董事会第二十一次会议结束
后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议审议相关议案。本次会议由
监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名,实际出席监事
共3名;公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开
程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一) 审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
基于公司经营需要,公司拟将注册地址由“厦门市火炬高新技术产业开发区
软件园二期观日路 8 号一层;邮政编码:361008”变更为“南通高新技术产业开
发区通甲路南、金晨路东侧;邮政编码:226300”(变更后的注册地址以南通市
行政审批局核准备案为准)。
同时,因公司对注册地址进行变更,需对《公司章程》中的相应条款进行修
订,具体情况如下:
修订前 修订后
第五条 公司住所:厦门市火炬高新 第五条 公司住所:南通高新技术产
技术产业开发区软件园二期观日路 8 业开发区通甲路南、金晨路东侧;邮政
号一层;邮政编码:361008。 编码:226300。
(注册地址以南通市行
政审批局核准备案为准)
除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更
公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程(2024
年2月)》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告!
琏升科技股份有限公司
监事会
二〇二四年二月六日