证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-025
贵人鸟股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控
股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提交的《关
于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》。泰富金谷为进一步规范贵人鸟股
份有限公司运作，完善公司治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，提议对《贵人鸟股份有限公司章程》 (以下简
称“《公司章程》”)部分条款进行修订，并提交《关于修订贵人鸟股份有限公
司章程的临时议案》，具体内容如下：
一、公司章程修订：
原条文 修订条文
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
报告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方案、算方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配政策、利润分
（五）制订公司的利润分配政策、利 配方案和弥补亏损方案；
润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
原条文 修订条文
本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式
（七）拟订公司重大收购、收购本公
的方案；
司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（八）在股东大会授权范围内，决定
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关 （九）决定公司内部管理机构的设置；
联交易等事项；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
（九）决定公司内部管理机构的设置；事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事
项；根据总经理的提名，决定聘任或者解
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、
聘公司副经理、财务负责人等高级管理人
董事会秘书，并决定其报酬事项和奖
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
惩事项；根据总经理的提名，决定聘
任或者解聘公司副经理、财务负责人 （十一）制订公司的基本管理制度；
等高级管理人员，并决定其报酬事项
（十二）制订本章程的修改方案；
和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公
（十二）制订本章程的修改方案；
司审计的会计师事务所；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检
（十四）向股东大会提请聘请或更换 查总经理的工作；
为公司审计的会计师事务所；
（十六）审议批准单笔金额或者在一个会
（十五）听取公司总经理的工作汇报 计年度内累计金额超过最近一期经审计
并检查总经理的工作； 净资产 0.5%但不超过 5%的对外捐赠事
项；
（十六）审议批准单笔金额或者在一
个会计年度内累计金额超过最近一期 （十七）审议公司因本章程第二十四条第
经审计净资产 0.5%但不超过 5%的对 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
原条文 修订条文
外捐赠事项； 项规定的情形收购本公司股份事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章 （十八）法律、行政法规、部门规章或本
或本章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
董事会审议本条第（十七）项应经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，最终以工商登记部门核准的
内容为准。
截至目前公司没有回购计划。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
