证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-004
上海司南卫星导航技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）
第三届监事会第十四次会议通知于 2024 年 2 月 2 日送达全体监事，本次会议于
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，并
发表如下审核意见：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海司南卫星导航技术股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，同意公司使用募集资金置换预先投入
的自筹资金，其中可使用募集资金人民币 5,475.97 万元置换以自筹资金预先投
入的募投项目资金，可使用募集资金人民币 574.05 万元置换以自筹资金预先支
付的发行费用。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规
定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，监事会一致同意关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
监事会
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