证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-006
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第七十三次会议于2024年2月2日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知，于2024年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良
彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于共
同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）的议案》
；
本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势，提高公司资
本运作效益，完善公司新能源产业链布局，提升公司整体竞争实力
和盈利能力，为公司产业整合提供支持，符合公司长远发展目标。
综上，同意授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。
临2024-008赣锋锂业关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股
权投资基金（有限合伙）的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大
会审议；
为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及
纳入公司合并报表范围内的子公司在期限内使用自有资金不超过（含）
临 2024-009 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
的公告刊登于同日《证券时报》
三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；
公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务旨在充分利
用金融市场套期保值功能，降低生产经营因锂盐价格波动给公司带来
的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公
司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展性。公司通过
开展商品期货期权套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。
相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、专业
管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险
起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明
确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
临 2024-010 赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权
套 期 保 值 业 务 的 公 告 刊 登 于 同 日《 证 券 时报 》 和 巨潮资讯网
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四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开
展商品套期保值业务可行性分析报告的议案》；
《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网
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五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制
定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》；
为规范公司及控股子公司的期货和衍生品交易行为，防范投资风
险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利
益。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》
、《深
《上市公司自律监管指引第 1 号—主板
圳证券交易所股票上市规则》、
上市公司规范运作》
、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
《期货及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网
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六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回
避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
公司 2024 年度日常关联交易情况预计如下：
截至披露日
合同签订 2024 年已发生 上年发生
关联交 关联交 关联交易
关联人 金额或预 金额 金额（万元
易类别 易内容 定价原则
计金额 （万元人民 人民币）
币）
Mt Marion 锂辉石 市场 不超过 50,000
（原 RIM） 373.39 385,069.77
等 价格 万美元
电池隔 市场 不超过 1,000
大连伊科 64.89 587.06
膜等 价格 万元人民币
磷酸 市场 不超过 30,000
智锂科技 553.84 12,900.70
铁锂等 价格 万元人民币
氯化锂 市场 不超过 1,500
向关联人 浙江沙星 320.24 760.12
溶液等 价格 万元人民币
采购原材
市场 不超过 50,000
料 锋源热能 蒸汽等 1,909.00 26,909.24
价格 万元人民币
碳酸锂 市场 不超过 20,000
锦泰钾肥 - 10,837.52
等 价格 万元人民币
选矿设 市场 不超过 10,000
山东鑫海 - 915.27
备等 价格 万元人民币
市场 不超过 25,000
美洲锂业 碳酸锂 1,658.12 10,593.79
价格 万美元
电池级
市场 不超过 20,000
智锂科技 碳酸锂 293.04 8,902.53
价格 万元人民币
等
金属锂 市场 不超过 2,000
浙江沙星 223.34 1,474.40
等 价格 万元人民币
向关联人
氢氧化 市场 不超过 3,000
销售产品 锋源热能 60.94 792.14
钠等 价格 万元人民币
市场 不超过 25,000
美洲锂业 碳酸锂 1,658.12 10,593.79
价格 万美元
钽铌精 市场 不超过 2,000
稀美资源 - 0
矿等 价格 万元人民币
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议
审议通过，并取得全体独立董事同意。
临 2024-011 赣锋锂业关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公
告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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