证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-002
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
开。
二、董事会会议审议情况
方案的议案》。
为维护公司价值和股东权益，综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公
司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，
为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者对公司长期价值的认可，
综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，同意公司
以自有资金回购部分公司社会公众股份。用于回购的资金总额不超过人民币 15,000
万元，且不少于人民币 7,500 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股。回购股份
的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月，本次回购股份基
于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限
内出售。
为保证本次股份回购的顺利实施，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，
公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份具体事宜。授权期 限自公司董
事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具 体 内 容 详 见 2024 年 2 月 6 日刊 登 在 指 定 信 息披 露 网 站 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
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